Posted by Turkse Media
Jun 29, 2024

Turkije niet meer op grijze lijst van witwasparadijzen

Turkije is na een tijdsperiode van drie jaar en verbeteringen verwijderd van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementeel orgaan dat strijdt tegen zogeheten witwasparadijzen.

Turkije wordt niet langer meer onderworpen aan het verhoogde monitoringproces van de FATF, verklaarde de internationale waakhond vrijdag na een plenaire vergadering. Die zet komt dankzij de actieplannen van Turkije om de geïdentificeerde strategische tekortkomingen binnen afgesproken termijnen op te lossen.

De plenaire vergadering feliciteerde Turkije tijdens een evaluatie met zijn “aanzienlijke vooruitgang bij het aanpakken van de eerder vastgestelde strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT)”.

Juiste stappen

“Dankzij de juiste stappen is Turkije van de grijze lijst verwijderd”, reageerde het Turkse ministerie van Financiën.

Turkije zal vastberaden blijven strijden tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, in volledige overeenstemming met de internationale normen, aldus de verklaring.

Het ministerie belooft de administratieve en technische capaciteit van de Onderzoeksraad Financiële Misdrijven (MASAK) van Turkije verder te versterken en wettelijke en administratieve regelgeving “met dezelfde gevoeligheid” te implementeren.

Eerder op vrijdag schreef de Turkse financiënminister Mehmet Şimşek, in afwachting van het goede nieuws over het lang nagestreefde doel, op X: “Het is ons gelukt.”